Немецкий Deutsche Bank нашел более $10 млрд. в подозрительных операциях, которые не были должным образом проверены на предмет отмывания денег.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
По данным издания, $4 млрд выявлены в подозрительных операциях, относящихся к деятельности в России, и еще $6 млрд в так называемых зеркальных сделках.
Зеркальные сделки идентичны сделкам, состоящим из двух или более отдельных счетов, контролируемых одной стороной и структурированных для перемещения средств между юрисдикциями или отмывания денег.
Подобные сделки стали объектом внимания Министерства юстиции США и других международных регуляторов.
Deutsche Bank в июне начал проверку сделок на $6 млрд на их соответствие прохождению надлежащих механизмов контроля за отмыванием денег.
Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран и только в одной Британии банку грозит взыскание в размере сотен миллионов евро.
Однако наибольший штраф может быть назначен в США: американский Минюст намерен выяснить, не производили российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались при этом действующие санкции.
Следствие в США, в частности, интересуют так называемые «зеркальные сделки», благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения.
