Deutsche Bank нашел млрд в подозрительных российских сделкахUA Вестник | UA Вестник

Deutsche Bank нашел $10 млрд в подозрительных российских сделках

images (2)Немецкий Deutsche Bank нашел более $10 млрд. в подозрительных операциях, которые не были должным образом проверены на предмет отмывания денег.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По данным издания, $4 млрд выявлены в подозрительных операциях, относящихся к деятельности в России, и еще $6 млрд в так называемых зеркальных сделках.

Зеркальные сделки идентичны сделкам, состоящим из двух или более отдельных счетов, контролируемых одной стороной и структурированных для перемещения средств между юрисдикциями или отмывания денег.

Подобные сделки стали объектом внимания Министерства юстиции США и других международных регуляторов.

Deutsche Bank в июне начал проверку сделок на $6 млрд на их соответствие прохождению надлежащих механизмов контроля за отмыванием денег.

Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран и только в одной Британии банку грозит взыскание в размере сотен миллионов евро.

Однако наибольший штраф может быть назначен в США:  американский Минюст намерен выяснить, не производили российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались при этом действующие санкции.

Следствие в США, в частности, интересуют так называемые «зеркальные сделки», благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения.



Вам понравиться




Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>