Служба безпеки (СБУ) заблокувала транснаціональний канал незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Викрито п’ятьох учасників схеми. У них вилучено майже 37 млн. гривень у гривневому еквіваленті.
Фігуранти під виглядом туристів намагалися приховано провезти гроші до Чернівецької області через пункт пропуску “Порубне” на рейсовому автобусі. Частину готівки ховали у валізи, а частина – примотали собі до тіла, уточнюють у СБУ.
За схемою отримані злочинним шляхом гроші вивозили в одну з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни повертали до України.
За матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт.
Вивчається версія, що гроші, що незаконно ввозяться, могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.
Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу відстежуються усі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи. Вже заблоковано частину коштів у “транзитній” країні ЄС. Вирішується питання про їхнє стягнення на користь України.
Досудове розслідування триває, вживаються комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.
