Група чиновників при Міноборони організувала злочинну схему на закупівлі бронежилетів та заволоділа $580 000, пише Нацполіція та Офіс генпрокурора. Двоє з трьох є громадянами України (засновники офшорної компанії на території Королівства Бахрейн), причому один із них – чинний адвокат.
Слідчі розповіли, що за дорученням оборонного відомства вони знайшли в Туреччині компанію-постачальника бронежилетів для ЗСУ та уклали договір між нею та МО на суму 16,6 млн євро.
“Отримавши підтвердження про перерахування коштів турецької компанії, вони обдурили її керівників і повідомили їм про наявність у бахрейнської компанії 1000 бронежилетів та можливість їх термінового постачання для МО. Підозрювані переконали керівництво турецької компанії перерахувати частину коштів, отриманих від МО, на рахунки компанії з Бахрейну” , – пишуть в ОДП.
При цьому всі троє підозрюваних є співзасновниками бахрейнської компанії, а один з них ще й директором. У результаті зловмисники отримали в офшор $580 тисяч.
“Насправді, учасники злочинної групи не збиралися постачати МО жилети. Жодних поставок не було, а отримані кошти зловмисники розподілили між собою”, – уточнили правоохоронці.
Під час більш ніж 20 обшуків було вилучено 17 млн грн, $400 000, 100 000 євро, чорнові записи та іншу документацію.
Учасникам схеми повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК), їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
